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        監(jiān)管洗黑錢 廣州個人賬戶短期進出百萬將受監(jiān)控

        2003年03月19日 11:50

          中新網(wǎng)3月19日電 個人銀行賬戶如果短期內(nèi)累計有100萬元以上現(xiàn)金收付,或者做個人外匯買賣時頻繁轉(zhuǎn)換幣種,明顯不謀求盈利的,都有可能受到調(diào)查。

          據(jù)信息時報報道,記者18日從中國人民銀行廣州分行獲悉,該行目前已初步搭建起了一個預(yù)防、控制、打擊洗錢犯罪的平臺。從今年3月1日起,全省各金融機構(gòu)已開始向人民銀行報送可疑支付交易信息。個人銀行賬戶如果短期內(nèi)累計有100萬元以上現(xiàn)金收付,或者做個人外匯買賣時頻繁轉(zhuǎn)換幣種,明顯不謀求盈利的,都有可能受到調(diào)查。

          賬戶秘密不會被侵害

          人民銀行有關(guān)人士日前表示,金融機構(gòu)開展反洗錢工作不會違反保密義務(wù)及侵犯客戶尤其是個人客戶的權(quán)利。1997年后我國銀行業(yè)已經(jīng)建立了大額提現(xiàn)報告制度和大額支付交易登記備案制度,實際上并沒有出現(xiàn)侵犯客戶權(quán)利的情況。而且接受金融機構(gòu)報告的中國人民銀行或外匯局會依據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定嚴格保護客戶秘密,對所保存記錄負有責任。

          8種行為被認定有洗錢嫌疑

          據(jù)了解,根據(jù)人民銀行規(guī)定,下列行為將有洗錢的嫌疑,會受到有關(guān)部門的監(jiān)控。

          1.個人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計100萬元以上現(xiàn)金收付;

          2.與販毒、走私、恐怖活動嚴重地區(qū)的客戶之間的商業(yè)往來活動明顯增多,短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金支付;

          3.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出;

          4.居民個人銀行卡、儲蓄賬戶頻繁存、取大量外幣現(xiàn)金,與持卡人(儲戶)身份或資金用途明顯不符的;

          5.居民個人在境內(nèi)將大量外幣現(xiàn)金存入銀行卡,在境外進行大量資金劃轉(zhuǎn)或提取現(xiàn)金的;

          6.居民個人通過現(xiàn)匯賬戶在國家外匯管理局審核標準以下頻繁入賬、提現(xiàn)或結(jié)匯的;

          7.居民個人外匯賬戶頻繁收到境內(nèi)非同名賬戶劃轉(zhuǎn)款項的;

          8.居民個人頻繁收到從境外匯入的大量外匯再集中原幣種匯出,或集中從境外匯入大量外匯再頻繁多筆原幣種匯出的,等等。


         
        編輯:劉研

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