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      2.  中國(guó)新聞社 2002年11月06日星期三
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        上海一些銀行將設(shè)身份證驗(yàn)證儀對(duì)付恐嚇敲詐活動(dòng)

        2002年11月06日 15:33

          中新網(wǎng)11月6日電:上海傳來(lái)消息說(shuō),以后再去銀行開(kāi)戶,必須信息齊全,同時(shí)一些銀行還將配備身份證驗(yàn)證儀,將利用銀行賬戶從事的恐嚇、敲詐等違法犯罪活動(dòng)扼殺在萌芽狀態(tài)。

          新聞晚報(bào)今天報(bào)道說(shuō),昨天,人行上海分行與市公安局聯(lián)合召開(kāi)“嚴(yán)格執(zhí)行《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》,打擊和預(yù)防刑事犯罪活動(dòng)工作會(huì)議”,推出了以上措施。

          據(jù)公安部門(mén)通報(bào),近期上海市接連發(fā)生多起犯罪分子利用銀行賬戶實(shí)施恐嚇、敲詐等違法犯罪活動(dòng)的案件,并對(duì)上海市社會(huì)治安穩(wěn)定構(gòu)成嚴(yán)重威脅,同時(shí)也嚴(yán)重影響了上海的聲譽(yù)和投資環(huán)境。

          人行上海分行要求各金融機(jī)構(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行《個(gè)人存款賬戶實(shí)名制規(guī)定》,具體操作時(shí),要嚴(yán)格審核開(kāi)戶申請(qǐng),規(guī)定申請(qǐng)開(kāi)戶人必須詳盡填寫(xiě)姓名、地址、聯(lián)系電話、身份證號(hào)碼等信息資料;對(duì)代理開(kāi)辦賬戶的,要求其一并出示被代理人和代理人的身份證件并進(jìn)行核對(duì)和登記。有條件的金融機(jī)構(gòu)要在相對(duì)固定的柜臺(tái)受理個(gè)人活期儲(chǔ)蓄賬戶和各類(lèi)銀行卡的開(kāi)戶申請(qǐng),會(huì)議還建議有條件的金融機(jī)構(gòu)配備公安機(jī)關(guān)認(rèn)可的身份證驗(yàn)證儀,并放置在開(kāi)戶的明顯位置。

          另?yè)?jù)悉,人行總行正在制訂《支付交易檢測(cè)管理辦法》和建立異常支付交易檢測(cè)系統(tǒng),此辦法將有效加強(qiáng)“實(shí)名制”管理和反洗錢(qián)犯罪。(顧萬(wàn)全)


         
        編輯:呂振亞
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