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      2.  中國(guó)新聞社 2002年09月10日星期二
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        香港起訴一跨境洗黑錢集團(tuán)嫌犯 賴昌星亦涉此案

        2002年09月10日 15:40

          中新網(wǎng)香港9月10日消息:據(jù)此間今日出版的香港商報(bào)披露,香港廉政公署去年破獲一個(gè)龐大的跨境洗黑錢集團(tuán),再經(jīng)與警方成立特別調(diào)查小組聯(lián)手進(jìn)行了一年的深入調(diào)查后,昨日正式起訴八名犯罪嫌疑人,包括寶生銀行一名前高級(jí)經(jīng)理。

          警方與廉政公署的聯(lián)手調(diào)查顯示,這個(gè)涉及貪污的跨境“洗黑錢”集團(tuán),自1996年至去年被搗毀的5年時(shí)間里,總共清洗的款項(xiàng)高達(dá)500億港元,被認(rèn)為是香港有紀(jì)錄以來(lái)的最高記錄。而以走私暴富的賴昌星亦涉嫌涉及此案。

          香港廉政公署的消息指出,在該集團(tuán)清洗的龐大黑錢中,極可能涉及中國(guó)歷來(lái)最大宗貪污案、目前正身在溫哥華的遠(yuǎn)華走私案主犯賴昌星。廉政公署表示,已與內(nèi)地有關(guān)部門進(jìn)行進(jìn)一步調(diào)查。

          廉政公署昨晚公布指出,于去年9月展開(kāi)搜捕行動(dòng),拘捕了39名涉案人士后,并隨即與警方商業(yè)罪案調(diào)查科成立聯(lián)合調(diào)查小組,全力調(diào)查案件中涉及貪污、清洗黑錢及詐騙等罪行。

          最令人震驚者是,洗黑錢的內(nèi)地不法商人中,極有可能包括案情震驚世界的“遠(yuǎn)華集團(tuán)”走私案主犯賴昌星。

          據(jù)報(bào)道,加拿大警方曾發(fā)現(xiàn)賴昌星錢包里有兩張用他人名字的提款卡,其妻曾明娜則有六個(gè)銀行戶口及在某間銀行有兩個(gè)定期存款帳戶。有消息指,當(dāng)初賴昌星至少將120億元人民幣的走私收入,通過(guò)地下錢莊付往加拿大。

          調(diào)查發(fā)現(xiàn),集團(tuán)的洗黑錢程序,是先由內(nèi)地的不法商人,通過(guò)多名港人,將逃稅、貪污及不法勾當(dāng)?shù)脕?lái)的資金,以現(xiàn)金形式經(jīng)陸路邊境用車輛走私到香港,再串通一家找換店及寶生銀行經(jīng)理級(jí)人員,將己清洗的黑錢存于銀行內(nèi),部分再匯至加拿大目的地。

          調(diào)查人員估計(jì),該集團(tuán)每日偷運(yùn)出境的黑錢可能高達(dá)5000萬(wàn)港元。(邵明、何朝財(cái))


         
        編輯:李淑國(guó)
         

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