廣州警方打掉8個電話詐騙團伙 抓獲48名疑犯涉案金額逾千萬

　　廣州警方于11、12月開展打擊防范以電話欠費為名詐騙犯罪專項行動。行動20多天來，廣州警方共打掉電話詐騙團伙8個，抓獲犯罪嫌疑人48人，初步破獲電話詐騙案件54宗，涉案金額逾千萬元，追繳回贓款、涉案銀行卡、手機等一批。

　　記者從最新刑偵檔案獲悉，配備大量銀行卡已成為詐騙團伙必要條件。近期，一些大型網站論壇上出現諸多“收購銀行卡”的帖子，一張普通的閑置借記卡收購價自35元起價，開通網銀功能的價格更是高達200元。但刑偵人員介紹，這些收購銀行卡的販子，極可能已經進入電話詐騙的利益鏈中。

　　昨天（２６日），廣州警方公布，行動中，海珠、荔灣、白云區公安分局分別打掉1個電信詐騙團伙，共抓獲犯罪嫌疑人20名，其中包括境外人員7名，繳獲用于作案的撥打網絡電話設備2套、手機32臺、電腦9臺、銀行卡193張、身份證138張，現金人民幣37萬元、美元1700元等贓款贓物一批。目前，廣州市電話欠費詐騙警情環比下降14.8%。

　　這3個電話詐騙團伙各有特點：荔灣區公安分局打掉的團伙是電話詐騙中的“辦證組”，通過收購身份證，持證辦理銀行卡再通過互聯網販賣，給犯罪分子用于轉移詐騙所得的銀行資金。白云區公安分局打掉的團伙屬于電話詐騙中的“語音組”，通過打電話騙事主向所謂“安全賬戶”匯錢。海珠區公安分局打掉的團伙屬于電話詐騙中的“提款組”，在多間銀行自動提款機提取所謂“安全賬戶”內的款項。

　　詐騙團伙結構組成大起底

　　“辦證組”：

　　收購身份證辦銀行卡

　　今年10月，家住荔灣區的女事主廖某被騙。警方根據事主轉入錢款的賬戶信息資料循線偵查，獲悉重要線索。專案組抓獲犯罪嫌疑人蔡某雄、紀某等，繳獲用于電話詐騙作案和網上販賣給詐騙嫌疑人用作工具的普通銀行卡155張以及網銀卡30張、用于到銀行開卡的各類身份證138張。

　　警方查明，犯罪嫌疑人紀某伙同妻子曾某，從東莞買入偽造的或遺失的身份證后用于開銀行卡，以“銀行卡”為戶名在網上販賣給電話詐騙分子作案，每張普通銀行卡售賣100元，每張網銀卡售賣350元。犯罪嫌疑人蔡某雄、鐘某生等人向紀某購買銀行卡后，通過電話詐騙女事主廖某。

　　“語音組”：

　　專打電話騙事主轉賬

　　今年10月，事主楊某在其住處接到一“刑偵隊長”的電話，按要求分兩次共轉了51萬元給對方，后發覺被騙。

　　專案組確定該案是一個以境外人員為首的組織嚴密的犯罪團伙所為。該團伙通過網絡電話撥打事主電話，以事主家庭電話欠費、銀行賬號涉嫌違法等為借口，騙取事主將賬戶內的錢轉賬或提取現金后存入團伙成員提供的“安全賬戶”內，并通過頻繁轉賬將賬戶內的大額存款分散到多個賬戶內，其他成員則在全國各地分別提取現金。

　　11月6日，專案組在東莞市抓獲犯罪嫌疑人黃某峰等人。

　　“提款組”：

　　從自動提款機提資金

　　11月5日，海珠警方在東莞市警方的協助下，在東莞抓獲5名電話詐騙嫌疑人。這5人屬于電話詐騙團伙中的“提款組”，專門負責在自動提款機提取款項。

　　今年8月31日，女事主劉某在家中接到自稱是電信局工作人員的電話，后被詐騙4.3萬元。海珠警方查明事主賬戶資金的流向情況，確認嫌疑人是在東莞虎門各大銀行的自動提款機將資金分流后取走。

　　據警方介紹，犯罪分子先通過“語音組”騙取受害人將錢轉賬到固定賬號，再由多個俗稱“水頭”的提款人員將賬戶里的錢分批轉入從“辦證組”收購得來的銀行卡賬戶上。

　　最后各個“水頭”再把錢匯總到一個新的賬戶上，再通過這個賬戶把賬款轉匯到境外戶口。

　　警方提醒

　　警方通過本報再次強調：無論電信、銀行還是公檢法等國家機關，都不會設置所謂銀行“安全賬號”，并僅僅通過電話就要市民群眾將自己的財產轉移到這些所謂的“安全賬號”中。市民群眾在接到類似電話欠費、“洗黑錢”等電話時，一定要鎮定下來，仔細思考，不要聽由對方擺布，并注意不要泄露自己的個人信息。接到類似可疑電話時，可直接打“110”向警方查詢。

　　荔灣區公安分局刑警大隊的黃警官表示，“辦證組”所使用的身份證中部分是市民意外丟失的。犯罪分子獲得身份證后，便會找與證件照片上的人相似的人去銀行辦卡。因此，當市民發現身份證丟失后，要第一時間到公安局掛失記錄在案，“這樣即使丟失的證件被用來犯罪，也可以馬上明確責任，免得被牽連受罰。”(陳翔 區小東 譚勇 黃澄鋒)