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        湖北29歲女子操縱百余人非法吸收公眾存款2.8億

        2007年12月28日 11:11 來源:荊楚網-楚天金報 發表評論

          提 要

          一個年僅29歲的女子,操縱百余人,非法吸收公眾存款2.8億元;并騙得資金7382萬元,受害群眾達到1500余人、遍及全國20多個縣市。

          塵封10年的這樁金融大案,無論案情還是偵破經過,都可謂“驚心動魄”。日前,當年負責該案預審工作的刑偵精英,向本報記者揭開了背后的故事。

          詐騙數億 案情驚動公安部

          12月21日,荊州市公安局經偵支隊副支隊長陳道忠的辦公室。

          記者的采訪喚起了陳道忠的回憶。雖然已偵結了整整10年,但談起當年由他預審的“湖北首例金融詐騙案”,他依然記憶猶新。他概括說,這起案件的一些數字可謂“驚心動魄”。

          周明容,一個年僅29歲的無業女子,從1996年1月至1997年5月,操縱一個百余人的吸儲網絡,以高額利息為誘餌,非法吸收公眾存款2.8億元;還采取偽造存單,更改匯票、詐騙貸款等手段,騙得國家、集體和個人資金7382萬元。受害群眾達到1500余人、遍及全國20多個縣市。

          1997年5月6日,周明容悄然隱匿。這一消息不脛而走。受騙群眾得知畢生的積蓄可能化為烏有,個個義憤填膺,有的痛不欲生,多次尋求自殺,有的一夜之間精神失常,有的要找牽線的中間人拼命……廣大儲戶惶恐不安,蜂擁至各個儲蓄所競相取款。銀行抽調了機關人員,尚不足以應付,各家銀行告急,短短幾天,金融機構兌付資金數以億計。

          案情驚動了當時的省主要領導,明確指示必須盡快破案,盡量挽回損失,全力維護穩定。中國人民銀行派出工作組,到荊州市了解案情;省公安廳迅速派員參與偵辦案件。

          當年5月8日,荊州市公安局成立“5·8”特大金融詐騙案(以下稱周案)專案指揮部,抽調局機關三分之一以上的警力,又借調金融機構業務骨干,組成了94人的強大專案組。并分為接待、追逃、查賬、取證等8個小組,分頭開展工作。專案偵查一開始,就如離弦之箭,高速運行。

          出逃十天 主犯湛江落網

          陳道忠回憶,當時,根據初步偵查,民警發現周明容系案件的關鍵人物,只有周落網,案件才能實質性突破。

          專案民警迅速摸排出周明容的親戚朋友、同學同鄉40余人。調查發現,周明容托人將兒子送到了潛江一親戚家。專案民警隨即對該親戚家實施監控,寄希望于周明容同其兒子聯系,然后調查出其去向。但是一周過后,專班民警毫無收獲。

          專案民警獲悉,周明容的丈夫在武漢某公司開車,周與該公司董事長李某熟悉,并且她賬戶上的部分資金流向了該公司。民警隨即找到了周某的丈夫和李某。李某坦陳自己確實與周熟悉,但卻說自己在當年5月3日后,也與周失去了聯系。周的丈夫也以自己與周明容分居近一年為由,稱自己對周明容的近況概不知曉。因涉嫌包庇和非法隱匿贓款,民警決定,將兩人帶回荊州留置審查。

          5月13日深夜,追捕組對摸排出的關系人進行了全面梳理,發現了一條有價值的線索:周明容曾與荊州一單位公務員呂某電話聯系過。警方隨即傳喚了呂某。

          經過6小時的較量,呂某終于交代:5月7日凌晨,應周明容的要求,他開車將周送到武漢某公司,交給該公司董事長李某。民警轉而再審查李某,李某先是說周明容已北上黑龍江漠河,后又交代,周明容已到深圳市的區某處藏身。民警隨后多方證實,周明容確實乘上了南下的火車,并獲悉與周明容同行的有一個姓黃的生意人。

          5月15日,專班兵分兩路,一班人馬趕到武漢,一班人馬前往深圳。看來,就要抓到周明容了,沒料到陡生波瀾——當天下午2時30分,陳道忠等干警獲悉,區某已從深圳到武漢。專班民警隨即將區某控制,并從區某處證實:李某在說謊,周明容沒去深圳。

          隨后,專班民警獲悉,與周同行的黃姓生意人正在廣州,深圳追捕組接到指令,立即馬不停蹄返身前往廣州。16日清晨,追捕專班在廣州新時代酒店守候4個小時后,將黃某抓獲。黃交代,他受武漢某公司的李某之托,將周明容帶到了湛江市遂溪縣,交給了一個姓肖的生意人。追捕組直奔機場,于清晨7時登上了飛往湛江的班機。當日下午2時30分,在遂溪警方的協助下,專班民警在肖某妹妹家將風聲鶴唳之中的周明容擒獲。此時,距周明容出逃僅僅10天。

          17日下午6時,周明容被押回荊州。隨著周明容的落網,一個個犯罪嫌疑人放棄了幻想,紛紛交代了自己的罪行。

          反復查證 追回巨額贓款

          此時,警方相繼抓獲52名涉案犯罪嫌疑人,全部作案人員無一漏網。

          陳道忠介紹,這些人之間的關系,就像后來的傳銷一樣。周明容為金字塔頂點的人物,而直接為周明容攬儲的“二傳手”有31名,每名“二傳手”之下又有3到7名“三傳手”,每名“三傳手”之下又有若干“四傳手”……這樣一個金字塔式的網絡涉及儲戶達7000多人,取證的難度之大不言而喻。對每一筆攬儲的查證,都需要經過詢問周明容、詢問中介人、訪問儲戶、查對賬目、復印票證等幾個環節,以及核實攬儲金額、貼水比例、實際損失幾道程序。如辦案人員在審查“二傳手”王某的過程中,為核實一筆20萬元款項的去向,先后審訊周明容、傳喚“三傳手”、尋找旁證人,反反復復達12次。

          一摞摞材料匯聚成本,但幾十人分頭搜集的證據怎樣吻合、形成證據鏈?這又是難題。專班民警總結出“分頭閱卷、擬出提綱、集中討論、合理取舍、分類裝卷”的材料合攏方法。3個月里,取證組穿梭于看守所、銀行及數千儲戶之間,審訊犯罪嫌疑人953場,復印賬目5萬多頁,走訪儲戶5萬余人次,最終形成了50冊、5000頁、240萬字的案件卷宗,摞起來有一兩米高。最后,1355筆犯罪事實無一遺漏,全部水落石出。

          翔實的取證資料,為追贓工作鋪平了道路。根據偵查,專班民警發現:贓款的最大流向是武漢某公司,大部分資金已變成了房地產,專案組與有關部門接洽,在先期查封的基礎上,先后5次派出專班,聘請權威部門對該公司進行清產核資和資產評估,對該公司的資產進行了認定。

          經過艱苦偵查,專班民警查清了7382萬元贓款去向,隨后追回贓款及贓物折合人民幣6741萬元。

          追贓中,難度最大的是要將散落在省內成千上萬儲戶手中的3600余萬元高息貼水追回。陳道忠稱:一個儲戶所得貼水多則數萬元,少則幾百元。線索千頭萬緒,情況千差萬別。需踏遍千家萬戶,費盡千言萬語。“這是辦案后期的最大難點”。為防止重復或遺漏,追贓組采取“按人分錢、順線追查、一追到底”的辦法操作。有時為了追回幾百元的贓款,辦案民警要跋涉數百公里;有的儲戶故意回避,辦案人員三顧茅廬,十顧茅廬,不找到人不罷休;還有個別儲戶公然拒絕退贓,民警排除萬難一追到底。最后,經過辦案民警艱苦而細致的工作,3600萬元的貼水,追回3300萬元。1997年8月8日,警方將285筆、涉及1503個儲戶、總額為2189萬元的個人損失,以現金形式、按本金100%的比例一次性全部退還。

          至此,案件才算成功結案。全案審查289人,逮捕13人,刑事拘留33人,監視居住59人,取保候審70人,留置審查145人。案件偵破專班被公安部記集體一等功。 (記者 姜遠海 葉明蓉 通訊員龔軒 汪濤 吳攀攀)

        編輯:王小超】
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