昨日，佛山警方召開新聞發布會，通報了日前破獲的順德“12·28”特大電信詐騙案：順德區陳村鎮一事主杜某被騙603萬元，詐騙金額列全國電信詐騙案的第四大數額。

　　該案還牽出了以臺灣籍犯罪嫌疑人為首的電信詐騙團伙，并將該團伙連根端起。公安機關共抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人47名，其中臺灣籍犯罪嫌疑人29名，繳獲贓款140萬元及銀行卡、電腦等作案工具一大批。同時破獲省內電話詐騙案件460多宗，涉案金額高達 2000多萬元。

　　2009年12月28日，順德區陳村鎮一事主杜某在家中接到一個電話，自稱電信部門工作人員的犯罪嫌疑人以事主電話欠費2600多元為名誘使事主入套。隨后，犯罪嫌疑人又假冒司法機關人員，以事主涉嫌一宗特大詐騙案為由，要求其將個人賬戶中的存款轉入所謂的“安全賬戶”。

　　在此過程中，事主先后將603萬元，轉賬至嫌疑人提供的7個銀行賬戶。

　　案發后，引起公安部和省市領導高度重視，公安部將此案列為督辦案件。公安部和省市領導相繼作出批示，要求佛山警方全力破案。市、區兩級公安機關迅速成立專案組展開偵查。

　　在偵查工作過程中，辦案民警發現，犯罪嫌疑人在事主將資金轉入他們指定的賬戶后，馬上通過網上銀行分批轉賬到北京、福建、陜西、重慶、山東、廣東等6個省 11個城市的400多個銀行賬戶內。每個賬戶只有5000至10000元。

　　公安機關當即凍結了犯罪嫌疑人還沒來及轉走的195萬元，隨后派出多個小組前往陜西、福建、湖北、重慶等地偵查取證。

　　辦案民警發現這個犯罪團伙的多名嫌疑人主要在湖北、重慶一帶活動。2010年 1月9日，專案組在重慶抓獲涉嫌參與提款的張×宗、賴×華等4名臺灣籍嫌疑人，繳獲涉嫌作案用銀行卡217張。

　　4名犯罪嫌疑人隨后供認，他們的“上線”管理者為臺灣人林×生。1月12日，辦案民警在福建省廈門市將準備外逃的嫌疑人林×生當場抓獲。3月9日，專案組在東莞市又抓獲王×龍等5名臺灣籍犯罪嫌疑人。

　　在開展偵查工作過程中，專案組發現，犯罪嫌疑人除了在國內取現之外，還在東南亞國家進行資金流轉。專案組通過公安部積極協調該國警方，對這個犯罪團伙在該國的取款窩點組織開展打擊行動。

　　4月22日，東南亞某國警方反饋，已摸清這個犯罪團伙在該國的取款窩點，而且該窩點正準備遷移。4月23日，東南亞某國警察總署刑事調查總局共出動100多名警察，對這個犯罪團伙經常取款的多個ATM柜員機進行監控，一舉抓獲正在提款轉賬的犯罪嫌疑人8名，其中臺灣籍犯罪嫌疑人6名，查獲涉案銀行卡600多張。

　　就在嫌疑人紛紛落網的時候，專案組民警發現，在這些嫌疑人背后，可能還隱藏著更大的“人物”。

　　經過一個多月的偵查，專案組逐漸摸清一個落腳在東莞市的特大電信詐騙團伙的成員構成、作案特點、作案規律和窩藏地點。

　　4月26日晚，佛山警方聯合深圳、東莞、珠海等地公安機關采取行動中，成功搗毀犯罪嫌疑人的藏匿窩點9個，抓獲劉×等犯罪嫌疑人19名，繳獲贓款87萬余元及銀行卡、手機、電腦等作案工具一大批。

　　警方共抓獲“12·28”專案犯罪嫌疑人47名，其中臺灣籍犯罪嫌疑人29名，繳獲作案用銀行卡1830張、贓款現金140萬元及電腦、手機等一批。同時帶破省內電話詐騙案件460 余宗，涉案金額高達2000多萬元。

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　　今年以來電話詐騙案立案360宗

　　南方日報訊今年以來，全市電信詐騙案件立案360宗，與去年同期相比有較大幅度上升，損失價值達1500萬元。這是記者昨日在佛山警方召開新聞發布會上獲悉的。

　　今年以來(截至5月19日)，全市共偵破本地電信詐騙案件57宗，破獲案件涉案金額1127萬元，抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人79名，其中臺灣籍犯罪嫌疑人 26名。

　　市公安局刑警支隊支隊長楊日強介紹說，電信詐騙犯罪在上世紀90年代源于臺灣，后向大陸境內及日本、韓國、菲律賓、泰國等地蔓延，近年來有加速泛濫之勢。此類案件主犯往往躲在境外，造成公安機關破案難、追贓難。

　　據透露，隨著大陸境內公安機關打擊力度的深入，臺灣詐騙團伙不斷轉移詐騙陣地，境內外作案逃避打擊。有的將撥打電話的窩點設在境內，招募發展國外無業人員充當一線人員撥打詐騙電話，詐騙國外民眾。近期泰國、菲律賓、越南、印尼、新加坡、香港等地區和國家都有涉及此類案件。

　　“目前，發生在全市范圍內，利用QQ詐騙的案件每月大約10宗左右。”專案組民警梁慕嘉說。據介紹，QQ視頻詐騙案件有多發趨勢。不法分子利用QQ聊天視頻軟件，采用異性聊天方式，誘使對方打開視頻，進行“面對面”聊天，錄下對方真實影像，套取對方真實信息，然后利用木馬軟件盜取并登錄對方QQ號碼，冒用對方名義，編造各種理由，對其QQ好友實施詐騙，誘使他人向指定的銀行賬戶匯款。此類案件犯罪嫌疑人多系廣西賓陽縣人，以同村或朋友結成松散的團伙作案。

　　溫馨提醒

　　公檢法部門凍結賬號須兩人以上執行

　　禪城分局刑警大隊副大隊長杜江說，“電話詐騙多冒充公檢法和銀行、電信等部門進行詐騙。其實，真正的公檢法部門如果要轉賬和凍結賬號，都有嚴格程序和書面通知，同時必須有兩位以上工作人員到場才能進行，不可能憑幾個電話就可以凍結賬號或讓人轉賬的”。

　　(夏小荔 曾越杯 劉鋒）