中新網(wǎng)8月21日電 中國銀監(jiān)會在其官方網(wǎng)站上通報稱，江蘇省無錫地區(qū)日前發(fā)生利用雙休日銀行停止對公業(yè)務(wù)查詢進行詐騙的案件。各單位要高度關(guān)注類似風險，切實加強防范。

　　通報稱，今年5月24日，一名自稱張偉的男子以河北省邢臺市新苗實業(yè)有限公司采購部的名義，通過電話向江蘇無錫阿科力化工有限公司(下稱阿科力公司)購買價值6萬元的A-7450丙烯酸酯。次日(星期五)，阿科力公司收到以邢臺市新苗實業(yè)臺頭的電匯底單及開票資料的傳真件，隨即發(fā)貨給對方。但是，自從對方收貨后其電話就無法接通，后證實“邢臺市新苗實業(yè)有限公司”并不存在，其電匯底單及開票資料等都是偽造的。另據(jù)了解，浙江公安機關(guān)也接到過河北籍自稱姓張的犯罪嫌疑人以同樣手法實施詐騙的案件。目前，已有多家公司上當受騙。

　　通報指出，該案件主要特點為：用傳真件易于偽造、難辨真?zhèn)蔚奶攸c來偽造電匯底單及開票信息等資料進行作案。二是利用銀行規(guī)章制度上的空子實施詐騙。例如，銀行星期五下午臨近下班時停止結(jié)算；雙休日不能對公(企業(yè)、公司等)進行匯款等相關(guān)業(yè)務(wù)查詢等。

　　通報全文如下：

中國銀監(jiān)會辦公廳關(guān)于防范利用雙休日銀行停止對公業(yè)務(wù)查詢進行詐騙的通知

　　各銀監(jiān)局、各政策性銀行、國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、金融資產(chǎn)管理公司，郵政儲蓄銀行，各省級農(nóng)村信用聯(lián)社，銀監(jiān)會直接監(jiān)管的信托公司、企業(yè)財務(wù)公司、金融租賃公司、汽車金融公司：

　　江蘇省無錫地區(qū)日前發(fā)生利用雙休日銀行停止對公業(yè)務(wù)查詢進行詐騙的案件。現(xiàn)將案件情況通報如下，各單位要高度關(guān)注類似風險，切實加強防范。

　　一、案件基本情況

　　今年5月24日，一名自稱張偉的男子以河北省邢臺市新苗實業(yè)有限公司采購部的名義，通過電話向江蘇無錫阿科力化工有限公司(下稱阿科力公司)購買價值6萬元的A-7450丙烯酸酯。次日(星期五)，阿科力公司收到以邢臺市新苗實業(yè)臺頭的電匯底單及開票資料的傳真件，隨即發(fā)貨給對方。但是，自從對方收貨后其電話就無法接通，后證實“邢臺市新苗實業(yè)有限公司”并不存在，其電匯底單及開票資料等都是偽造的。另據(jù)了解，浙江公安機關(guān)也接到過河北籍自稱姓張的犯罪嫌疑人以同樣手法實施詐騙的案件。目前，已有多家公司上當受騙。

　　二、案件主要特點

　　用傳真件易于偽造、難辨真?zhèn)蔚奶攸c來偽造電匯底單及開票信息等資料進行作案。二是利用銀行規(guī)章制度上的空子實施詐騙。例如，銀行星期五下午臨近下班時停止結(jié)算；雙休日不能對公(企業(yè)、公司等)進行匯款等相關(guān)業(yè)務(wù)查詢等。

　　                                   二○○七年七月二十五日