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        反洗錢監(jiān)測盯上保險業(yè) 當(dāng)日投保超20萬將被監(jiān)測

        
        		

        

        
2007年04月27日 16:08 來源：京華時報

        

        

        

        

        


        

            漫畫：反洗錢工領(lǐng)域?qū)你y行業(yè)擴(kuò)展到證券業(yè)和保險業(yè)。     中新社發(fā) 王志德 作

         
        版權(quán)聲明:凡標(biāo)注有“cnsphoto”字樣的圖片版權(quán)均屬中國新聞網(wǎng)，未經(jīng)書面授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載使用。
        

        
        		

        

        

        

        
 
        　　昨天，保監(jiān)會出臺《保險業(yè)大額交易和可疑交易報告數(shù)據(jù)報送接口規(guī)范》(試行)，如果當(dāng)日累計投保20萬元以上或保險經(jīng)紀(jì)人代付保費(fèi)無法說明來源者等，將納入反洗錢監(jiān)測范圍。





        

        　　對于保險業(yè)存在的大額交易特征，當(dāng)日累計交易20萬人民幣以上或者外幣交易等值1萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換等其他形式的現(xiàn)金收支；法人、其他組織和個體工商戶銀行賬戶之間單筆或者當(dāng)日累計人民幣200萬元或者外幣等值為20萬美元以上款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)等均為大額交易特征。
        

        　　可疑交易特征是，短期內(nèi)分散投�；蛘呒型侗！⒎稚⑼吮Ｇ也荒芎侠斫忉�；頻繁投保、退保、變換險種或保險金額；保險代理人代付保費(fèi)，但不能說明來源等均納入反洗錢監(jiān)測范圍。
        

        　　保監(jiān)會內(nèi)部人士表示，保險公司應(yīng)根據(jù)公司自身業(yè)務(wù)特點(diǎn)和國際通行做法，建立客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存、大額和可疑交易報告等內(nèi)部操作規(guī)程，建立健全反洗錢內(nèi)部控制制度。(張春�。�
        

        
        		

        

        

        

        

        

        
 


        

        
【編輯:席夢婷】

        

        
        		

        

        

        

        

        

        
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