中新網(wǎng)6月14日電 島內(nèi)檢調(diào)部門清查扁親趙玉柱家族資金時(shí)發(fā)現(xiàn)，從2002年起，亦即趙家成為扁親家的第二年，趙家人相關(guān)賬戶即開(kāi)始有近百萬(wàn)元現(xiàn)金密集存入，累計(jì)達(dá)2億元(新臺(tái)幣，下同)。
據(jù)臺(tái)灣聯(lián)合報(bào)報(bào)道，趙家?guī)缀踉谒秀y行的臺(tái)南永康分行都開(kāi)戶，連趙建銘弟弟趙建勛才兩歲多的小孩，也有200萬(wàn)元存款。
辦案人員發(fā)現(xiàn)，趙玉柱賬戶內(nèi)的資金來(lái)自四面八方，目前已知的有體育界、文化界、醫(yī)學(xué)界、企業(yè)界、證券界等。項(xiàng)目小組打趣說(shuō)，“現(xiàn)在只有特種行業(yè)這個(gè)領(lǐng)域，還沒(méi)查出有錢匯到趙玉柱賬戶了！”
趙建銘在2001年9月與陳幸妤結(jié)婚，晉身“第一家庭”。第二年開(kāi)始，他家人的存款賬戶竟然持續(xù)出現(xiàn)大量現(xiàn)金進(jìn)帳。檢調(diào)發(fā)現(xiàn)，從2002年到今年5月臺(tái)開(kāi)案爆發(fā)前，趙家人賬戶大大小小的“存入金額”累計(jì)高達(dá)2億元。至于趙家為何有這么多存款？一名辦案人員搖頭說(shuō)，“只能說(shuō)這一家人取得現(xiàn)金真的很容易。”
檢調(diào)部門指出，趙家取得現(xiàn)金方式很奇怪，例如簡(jiǎn)水綿去年7月25日為了購(gòu)買臺(tái)開(kāi)股票，當(dāng)天坐夜車，抱著500萬(wàn)元現(xiàn)鈔從臺(tái)南永康北上，存進(jìn)合作金庫(kù)信義分行，再與家人集資交割股票。檢調(diào)說(shuō)，當(dāng)天是星期一，清查趙家賬戶，卻沒(méi)發(fā)現(xiàn)在前幾天有500萬(wàn)元的提款紀(jì)錄，“現(xiàn)金不是放在家里，就是信手取來(lái)。”
檢調(diào)人員說(shuō)，目前只是針對(duì)趙家賬戶內(nèi)巨額可疑資金追查，主要鎖定的有購(gòu)買臺(tái)開(kāi)股票的1800萬(wàn)元、耐斯集團(tuán)的2700萬(wàn)元、誠(chéng)品的1000萬(wàn)元等，查證是否涉及內(nèi)線交易、關(guān)說(shuō)案的酬謝金等來(lái)源。
辦案人員指出，趙氏家族的資金如查獲是匯票、臺(tái)支進(jìn)出賬戶，由于有匯款兩端紀(jì)錄，容易追查；但趙家賬戶從2002年起到臺(tái)開(kāi)案爆發(fā)前夕，經(jīng)常有百萬(wàn)元以下的現(xiàn)金入帳，形成資金追查“斷點(diǎn)”。
由于有資金“斷點(diǎn)”，檢調(diào)調(diào)查須靠當(dāng)事人自己說(shuō)明。據(jù)指出，趙玉柱每次到案，對(duì)賬戶內(nèi)密集入帳的現(xiàn)金存款都交代不清。檢調(diào)懷疑，趙家人提款都避開(kāi)洗錢防制法“100萬(wàn)元以上須逐級(jí)通報(bào)”的規(guī)定，將金額限制在100萬(wàn)元以內(nèi)。
